KORRUPTION UND GELDWÄSCHEUrteil gegen Sudans Ex-Präsidenten Al-Baschir erwartet Im Korruptions- und Geldwäscheprozess gegen den abgesetzten sudanesischen Staatschef Omar al-Baschir wird heute das Urteil erwartet. vom 14.12.2019
AUF 17 JAHRE VERLÄNGERTHaftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht Ein brasilianisches Berufungsgericht hat eine Verurteilung des früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt und seine Freiheitsstrafe auf 17 Jahre verlängert. vom 28.11.2019
GELDWÄSCHESKANDALSchwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank Der mutmaßlich in einen Geldwäscheskandal verwickelten Swedbank drohen in Schweden Sanktionen. Die schwedische Finanzaufsicht hat im Zuge ihrer Ermittlungen eine Sanktionsprüfung eingeleitet. vom 29.10.2019
ZUSÄTZLICHE MELDEPFLICHTENKabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche Die Bundesregierung verschärft den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. vom 31.07.2019
MILLIARDENSCHWERES STEUERPAKETKabinett berät über Förderung von E-Autos Das Bundeskabinett berät heute über den Kampf gegen Geldwäsche und die Förderung von Elektroautos. vom 31.07.2019
ARABISCHSTÄMMIGE GROßFAMILIENImmobilien beschlagnahmt: Ermittlungen gegen Clan-Mitglieder Rund ein Jahr nach der Beschlagnahme von 77 Immobilien in Berlin und Brandenburg, die einem arabischstämmigen Clan gehören sollen, wird inzwischen gegen 20 Verdächtige ermittelt. vom 11.07.2019
FINANZMINISTER INFORMIERT„Panama Papers”: Hessen gibt Einblick zum Umgang mit Daten Das Land Hessen wertet derzeit gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und federführend für ganz Deutschland die „Panama Papers” aus. vom 24.04.2019
HERKUNFT DES GELDES UNKLARMilliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor Der deutsche Immobiliensektor ist zunehmend das Ziel von krimineller Geldwäsche im hohen Milliardenbereich. Es werde hier vermehrt ausländisches Geld investiert, dessen Herkunft unklar sei. vom 07.12.2018
HINWEISE DURCH PANAMA PAPERSGeldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank fortgesetzt Die Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an. vom 30.11.2018
THOMAS BORGENChef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück Im Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat der Vorstandschef Thomas Borgen seinen Rücktritt angekündigt. Die Bank sei ihrer Verantwortung in dem Fall nicht nachgekommen, erklärte er. vom 19.09.2018
